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               （股份代號：588）

                董事會會議日期

茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零二

三年八月二十四日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及

批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績公告，

以及考慮支付中期股息（如適用）。

                                 代表

                            北京北辰實業股份有限公司

                             執行董事及公司秘書

                                 郭川

中國，北京，二零二三年八月九日

於本公告之日，董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先

生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先

生為獨立非執行董事。

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