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全球热门:人民银行包头市中支坚持“五个聚焦”推进涉诈“资金链”治理获实效
来源:中国金融新闻网     时间:2023-06-18 17:06:21


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近年来,人民银行包头市中支统筹账户管理和社会安全,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,保护好人民的“钱袋子”,切实体现了以人民为中心的社会担当。自2020年断卡行动开展以来,累计组织管控异常存量账户约4.6万户,到2022年底涉诈账户数量同比压降37%。

聚焦自主防控,压实业内主体责任。组织制定专项反诈方案,定期召开推进会,严肃监管问责,注重日常指导,银行风控能力得到持续提升。人民银行包头市中支组织约谈辖内银行7家次,推动银行内部追责40余人次。

聚焦银警协作,提升源头治理效率。常态化开展银警信息共享,组织堵截风险开户370余起,银警协作累计问讯买卖账户嫌疑人130余名,尽职调查开户异常的科技公司10余家。巩固“银警快速响应机制”止付效能,银警协作挽回群众损失523.37万元。

聚焦薄弱领域,防控风险渗透蔓延。强化内部考核,实行突出问题“一票否决”。纵横管理、分级治理,包头市中支负责督促问责辖内支行、市级银行机构部门一把手;辖内支行负责属地监管和银警协作具体工作,切实堵塞管理漏洞。练兵备战,用在日常,定期向辖内银行机构推送典型案例,一对一风险警示,确保城区、县域的治理工作“不分轻重”、一体推进。

聚焦权益保护,积极保障支付需求。银警共推账户分类分级管理,有效避免“一刀切”拒绝开户问题,切实保障公众账户服务可得性。为解决涉诈风控与账户服务的矛盾,现场暗访162个开户网点,督促24家银行整改开户慢问题。持续跟进账户服务监督电话公示,畅通了申诉救济渠道,保障了公众合法权益。

聚焦宣传发力,营造浓厚反诈氛围。组织开展《反电诈法》专项学习,提高从业人员素养,协同银行开展进校园、进社区等现场普法宣讲、反诈宣传。切实保障偏远农牧民反诈知识普及,指导达茂农信联社等涉农牧机构充分依托“草原金融轻骑兵”等助农惠牧品牌,定期深入田间地头和农牧民家中讲解反诈知识,累计在嘎查村开展现场宣讲40余场次,发放宣传册2.9万册。

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